Forțele de ordine din București și procurorii au declanșat o amplă operațiune marți dimineață, desfășurând percheziții la 42 de adrese din București și trei județe în cadrul unui dosar penal de amploare, în care se estimează un prejudiciu de 66 de milioane de lei. Acțiunea vizează identificarea unor persoane și documente cheie în legătură cu o presupusă rețea infracțională implicată în ilegalități în domeniul comerțului cu deșeuri de materiale reciclabile, atât feroase, cât și neferoase.
Echipele de polițiști de la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, coordonate de procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București și Parchetul de pe lângă Tribunalul București, au desfășurat percheziții la domiciliile suspectilor din București și din județele Ilfov, Călărași și Vâlcea. Investigarea vizează activități suspectate de ilegalități în comercializarea deșeurilor reciclabile.
În cadrul celor două dosare penale aflate în desfășurare, se efectuează cercetări asupra a 28 de suspecți, atât persoane fizice, cât și juridice, cu privire la presupusele infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat, spălare de bani și evaziune fiscală. Conform anchetei, suspecții ar fi pus în practică, în perioada 2016-2022, circuite comerciale fictive prin intermediul unor societăți cu comportament atipic. Aceștia ar fi înregistrat documente false de achiziții deșeuri de materiale reciclabile de la persoane fizice, iar sumele obținute din vânzarea acestora ar fi fost decontate prin retrageri numerar, folosind justificări nereale.
De asemenea, suspecții, în calitate de furnizori pentru societățile administrate, ar fi omis intenționat să evidențieze în contabilitate livrările către diverși parteneri, cu scopul de a sustrage de la îndeplinirea obligațiilor fiscale. Ancheta a relevat că aceștia ar fi controlat în fapt sau în drept un număr de 16 societăți comerciale, generând un prejudiciu total în valoare de 66.000.000 de lei la bugetul de stat. Acest prejudiciu reprezintă impozit pe profit rezultat din vânzări și impozit pe profit rezultat din achiziții de la persoane fizice și juridice.
În vederea recuperării prejudiciului, vor fi luate măsuri legale corespunzătoare. Acțiunea de percheziție are ca scop documentarea și investigarea activității infracționale a persoanelor implicate, identificarea bunurilor și înscrisurilor utilizate în comiterea infracțiunilor sau provenite din acestea, precum și aducerea suspecților la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române pentru audieri și dispunerea de măsuri.
La această operațiune participă polițiști din diverse structuri ale I.G.P.R., inclusiv Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Investigații Criminale, în colaborare cu Serviciile de Investigare a Criminalității Economice din cadrul D.G.P.M.B., I.P.J. Ilfov și I.P.J. Vâlcea. Ei beneficiază de sprijinul specialiștilor criminaliști de la Institutul Național de Criminalistică, al luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, precum și al jandarmilor din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Grupării de Jandarmi Mobilă ”Matei Basarab” Ploiești.
