VIDEO Cine sunt oamenii din dosarul în care DIICOT a descins la Călin Georgescu: „Bancherul” italian, constănțeanul „de încredere” și afaceristul care a plătit 1,1 milioane de euro / Cristela Georgescu – audiată; ce rol ar fi avut

O afacere cu aur care urma să se desfășoare în Dubai, un credit de șase milioane de euro care nu a mai venit, peste 1,1 milioane de euro transferați drept garanție și luni întregi de promisiuni că banii vor fi restituiți. Acesta este firul dosarului în care Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață din trafic, iar procurorii DIICOT au făcut cinci percheziții în București și Ilfov. Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, iar în documente apar omul de afaceri constănțean Ionel Rusen, italianul Massimiliano Arena și fostul cadru MAI Ion Negoescu. Un alt fir, separat, duce la omul de afaceri Ioan Niculae.

VEZI ȘI: Călin Georgescu, ridicat din trafic de DIICOT într-o operațiune fulger: Este vizat într-un megadosar de înșelăciune alături de un cunoscut afacerist – Stiripesurse

Procurorii DIICOT au anunțat luni că investighează constituirea unui grup infracțional organizat și o înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Cristela Georgescu, audiată

Surse judiciare au declarat pentru ȘTIRIPESURSE.RO că și soția fostului candidat la prezidențiale, Cristela Georgescu, ar fi vizată în doar. Aceasta ar urma să fie audiată de DIICOT întrucât, sun surse, ar fi participat și avut un rol în discuțiile care au dus la presupusa escrocherie anchetată acum.

Vezi și: Prima reacție după ce Călin Georgescu a fost ridicat de DIICOT. George Simion: ‘Oricare dintre noi poate fi următorul. România este o dictatură’ – Stiripesurse

Comunicatul oficial nu dă numele persoanelor vizate, dar vorbește despre doi cetățeni români, de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian de 56 de ani, despre care anchetatorii susțin că ar fi constituit grupul în septembrie 2021 și ar fi acționat în România și Marea Britanie. Persoana de 64 de ani ar fi avut rolul de lider și le-ar fi repartizat celorlalți sarcinile.

Ordonanța DIICOT îi indică însă pe Ionel Rusen drept intermediar al finanțării și pe Massimiliano Arena, prezentat drept director al Wealth Bank. Georgescu este vizat în dosar și a fost dus luni la locuința sa din Mogoșoaia, unde au fost efectuate percheziții.

Totul ar fi început cu o afacere cu aur și un credit de 6 milioane de euro

Persoana vătămată este Liviu Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău.

Potrivit plângerii sale și informațiilor apărute anterior în presă, Leu l-ar fi cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, la Câmpulung Muscel, prin intermediul lui Ion Negoescu, un cunoscut mai vechi al fostului candidat la prezidențiale.

Acolo ar fi început discuțiile despre o afacere cu metale prețioase, inclusiv aur, care urma să se deruleze prin Dubai. Leu ar fi cumpărat inclusiv un apartament în Dubai, unde urma să fie înființată compania prin care avea să fie dezvoltat proiectul.

Pentru finanțare, Georgescu i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, prezentat, potrivit plângerii, ca un om de afaceri de încredere, cu relații și acces la finanțări externe.

Schema prezentată omului de afaceri presupunea accesarea unei linii de credit de șase milioane de euro.

Condiția era însă depunerea unei garanții.

Potrivit DIICOT, victima a transferat mai întâi peste un milion de euro. Ulterior, i s-ar fi spus că finanțarea poate crește până la 15 milioane de euro, dacă mai depune o garanție, iar persoana vătămată ar fi transferat încă 100.000 de euro.

Prejudiciul calculat de procurori depășește astfel 1,1 milioane de euro.

Cine este Răzvan Leu, omul de afaceri de la care a pornit dosarul

Răzvan Leu este un antreprenor din Buzău, implicat în afaceri din domeniul produselor din beton și al HoReCa. El este cel care a depus, în ianuarie 2024, plângerea penală ajunsă la DIICOT.

În plângere, Leu îi indică pe Călin Georgescu, Ionel Rusen, Ion Negoescu și Massimiliano Arena și descrie mecanismul prin care susține că a ajuns să piardă banii.

Inițial, dosarul a fost deschis in rem, adică procurorii cercetau faptele reclamate, nu stabiliseră răspunderea penală a unor persoane.

De aici a pornit ancheta care, după demersuri judiciare inclusiv în străinătate, a ajuns la perchezițiile de luni.

Ionel Rusen, afaceristul constănțean prezentat drept omul „de încredere”

Ionel Rusen este un om de afaceri din Constanța, cu activități și firme în mai multe domenii.

În plângerea lui Răzvan Leu, Rusen apare drept persoana pe care Georgescu ar fi recomandat-o pentru obținerea finanțării externe. Rusen urma, potrivit acuzațiilor formulate, să intermedieze relația cu instituția financiară care trebuia să acorde creditul.

Rusen a negat anterior că ar fi avut afaceri cu Georgescu sau că s-ar fi implicat financiar în campania acestuia. El a descris relația dintre cei doi drept una de prietenie și a respins acuzațiile care îi erau aduse.

Documentele analizate acum de anchetatori aduc însă un element concret privind relația sa cu celălalt personaj-cheie din dosar, Massimiliano Arena.

„Bancherul” italian și firma care a trecut ulterior la Ionel Rusen

Massimiliano Arena este cetățeanul italian care, potrivit ordonanței DIICOT și plângerii depuse de Leu, reprezenta Wealth Bank, instituția prin intermediul căreia urma să fie obținut creditul.

Leu s-ar fi întâlnit la Londra cu Rusen și Arena înaintea transferării banilor.

Dar legătura dintre cei doi oameni de afaceri nu apare doar în plângere.

Registrul oficial al companiilor din Marea Britanie arată că Massimiliano Arena a fost persoana care controla cel puțin 75% din WB International Ltd până la 1 august 2024.

Exact din aceeași zi, persoana cu control semnificativ asupra companiei devine Ionel Rusen, cu cel puțin 75% din acțiuni și drepturile de vot. Rusen este și director al societății.

Este unul dintre cele mai concrete elemente care documentează o relație comercială între Rusen și Arena.

Unde au ajuns cei 1,1 milioane de euro

Documentele din dosarul consultate de Mediafax indică și circuitul financiar care trebuia folosit pentru garanție.

Pentru plata acesteia fusese indicat un cont al MIGOM Bank, deschis la banca elvețiană Incore Bank AG.

Același cont apare, potrivit documentelor, atât în actele referitoare la contul fiduciar al Wealth Bank, cât și în contractul privind facilitatea de credit de șase milioane de euro.

MIGOM Bank a intrat ulterior în dificultăți: în 2024, autoritatea financiară din Dominica a dispus încetarea activității băncii și îndepărtarea unei persoane din conducerea acesteia.

Creditul promis lui Leu nu a mai venit.

În octombrie 2022, omul de afaceri a început să ceară restituirea banilor.

„Astăzi este intrat, clar!” Mesajele trimise în timp ce afaceristul își aștepta milionul

O parte spectaculoasă a dosarului este reprezentată de schimburile de mesaje din 2023 dintre Răzvan Leu și Călin Georgescu.

Digi24 a publicat anterior conversațiile în care omul de afaceri cerea repetat restituirea banilor.

Pe 19 iulie 2023, Georgescu îi transmitea că situația „se rezolvă”. Câteva săptămâni mai târziu, pe 9 august, după ce Leu îi spunea că banii nu ajunseseră, Georgescu revenea cu mesajul: „Astăzi este intrat, clar!”

Banii nu au intrat însă, iar pe 23 august Leu îi comunica din nou că nu primise nimic.

În plângere sunt menționate și presupuse ordine de plată care nu s-ar fi materializat în transferuri efective. Avocata lui Leu a susținut că documentele ar fi avut rolul de a amâna restituirea banilor.

Potrivit aceleiași plângeri, Georgescu i-ar fi promis ulterior omului de afaceri că își va recupera banii după ce acesta va primi fondurile aferente campaniei prezidențiale din 2024.

Afirmația provine din acuzațiile persoanei vătămate și nu reprezintă o concluzie a procurorilor.

Datele AEP publicate după primul tur al prezidențialelor din 2024 arătau că Georgescu declarase zero contribuții și zero cheltuieli electorale.

Ion Negoescu, omul prin care s-ar fi făcut legătura

În plângerea inițială apare și numele lui Ion Negoescu, fost angajat al Ministerului Afacerilor Interne.

El este descris drept persoana prin care Răzvan Leu ar fi ajuns să îl cunoască pe Georgescu.

În conversațiile publicate anterior de Digi24, Negoescu îi scria la un moment dat omului de afaceri că nu ar fi trebuit să îl implice în „povestea asta cu final tragic” și că va încerca să îi recupereze banii.

Numele său apare în plângerea depusă la DIICOT, însă comunicatul de luni descrie un grup format din numai trei persoane.

Prin urmare, nu există în acest moment o confirmare oficială că Negoescu ar face parte dintre cele trei persoane pe care procurorii le indică drept membri ai presupusului grup infracțional.

Firul Ioan Niculae: încă 450.000 de euro și același Ionel Rusen

În jurul lui Ionel Rusen există și o altă poveste, separată de cazul lui Răzvan Leu.

Omul de afaceri Ioan Niculae a declarat în februarie 2025 că ar fi pierdut aproximativ 450.000 de euro într-o operațiune prin care încerca să obțină o finanțare de circa 200 de milioane de euro pentru proiecte din industria chimică.

Niculae a susținut că în afacere au fost implicați Ionel Rusen și consultantul financiar Francisc Dokonal și a anunțat că a depus documente la DIICOT.

Documentele și declarațiile apărute ulterior indică faptul că aproximativ 144.000 de euro din suma plătită de compania lui Niculae ar fi ajuns la Rusen, ca aport într-o asociere de firme. Rusen a contestat acuzațiile.

Niculae a precizat însă explicit că afacerea sa din 2019–2020 nu avea legătură cu vreo campanie electorală.

Este, așadar, un fir distinct de cel al lui Răzvan Leu. Relevanța sa pentru actualul dosar este faptul că numele lui Ionel Rusen apare în ambele situații.

De la plângerea din 2024 la perchezițiile de luni

Plângerea lui Răzvan Leu a ajuns la DIICOT în ianuarie 2024.

Cazul a devenit public la sfârșitul acelui an, iar în 2025 procurorii au confirmat că desfășoară cercetări și că au făcut demersuri judiciare în Marea Britanie, Elveția și Italia, pentru verificarea documentelor și circuitului financiar.

Luni, 21 septembrie 2026, ancheta a intrat într-o nouă etapă: procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Investigații Criminale au pus în executare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.

Călin Georgescu a fost oprit din trafic și dus la locuința sa din Mogoșoaia, iar Ionel Rusen a fost, de asemenea, ridicat în cadrul operațiunii, potrivit informațiilor publicate luni.

Până la această oră, DIICOT nu a anunțat reținerea lui Georgescu și nici nu a comunicat public dacă persoanele vizate au primit calitatea procesuală de suspect sau inculpat.

Toate acuzațiile urmează să fie probate în cadrul anchetei, iar persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție.