Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descoperit un mecanism organizat de evaziune fiscală în domeniul serviciilor de pază și protecție, în care sunt implicate patru societăți comerciale. Prejudiciul estimat până în acest moment depășește 12,35 milioane de lei.
Facturi fictive și firme „în oglindă”
Potrivit ANAF, schema funcționa prin intermediul unor firme controlate de aceiași asociați și administratori, care simulau activități economice pentru a reduce taxele datorate statului. În contabilitate erau înregistrate operațiuni fără acoperire reală, folosind furnizori cu comportament fiscal neconform, creați special pentru a emite facturi fictive.
Prin acest artificiu, companiile implicate au dedus ilegal TVA și au diminuat baza de impozitare pentru profit.
Banii, scoși în tranșe mici
Ancheta a scos la iveală și traseul banilor. Sumele încasate de la clienți erau retrase aproape integral în numerar, prin peste 6.600 de operațiuni, totalizând peste 26 de milioane de lei. De regulă, retragerile se făceau în tranșe de câte 4.000 de lei, prin ATM-uri, o metodă clasică de a pierde urma banilor.
Prejudiciu de milioane și dosar penal
Din totalul prejudiciului estimat, peste 8,3 milioane de lei reprezintă TVA, aproape 4 milioane de lei impozit pe profit, iar restul impozit pe venitul microîntreprinderilor.
Având în vedere amploarea și caracterul organizat al mecanismului, ANAF a sesizat organele de urmărire penală pentru continuarea anchetei și recuperarea prejudiciului.
Ancheta se extinde
Verificările nu se opresc aici. Inspectorii antifraudă continuă controalele și la alte firme care ar putea face parte din același circuit, pentru a stabili întreaga dimensiune a rețelei.
Reprezentanții ANAF subliniază că lupta împotriva evaziunii fiscale rămâne o prioritate, iar instituția folosește instrumente moderne de analiză și baze de date interconectate pentru a depista și destructura astfel de mecanisme.
This site uses Titan Security to reduce spam. Learn how your comment data is processed .