Marți dimineața, polițiștii din București au efectuat cinci percheziții în Capitală, în cadrul unui dosar de evaziune fiscală. Operațiunile au vizat administratorul unei societăți comerciale specializate în amenajarea spațiilor verzi, suspectat că nu a evidențiat în actele contabile veniturile obținute, prejudiciind astfel statul cu peste o jumătate de milion de lei.
Acțiunea poliției în București
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 5 au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară în municipiul București. Dosarul penal vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, iar perchezițiile au avut loc la domiciliul administratorului și la sediile mai multor entități asociate acestuia.
Perioada și mecanismul infracțiunii
Conform datelor și probelor administrate, în perioada 2014 – 2016, un bărbat în calitate de administrator al unei societăți comerciale specializate în amenajarea spațiilor verzi, ar fi omis să înregistreze în actele contabile ale societății veniturile realizate și operațiunile comerciale efectuate. Se estimează că în această perioadă, veniturile nedeclarate au ajuns la aproximativ 3.000.000 de lei.
Relațiile comerciale investigate
Ancheta a relevat că societatea administrată de suspect a desfășurat relații comerciale cu 22 de societăți comerciale, însă veniturile obținute din aceste tranzacții nu au fost reflectate în documentele contabile. Astfel, administratorul ar fi reușit să evite plata impozitelor și a altor contribuții către bugetul de stat.
Prejudiciul estimat
În urma cercetărilor, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului a fost estimat la 525.000 de lei. Această sumă reprezintă taxele și impozitele neplătite pentru veniturile nedeclarate, o pierdere semnificativă pentru bugetul public care afectează indirect finanțarea serviciilor și infrastructurii publice.
Desfășurarea perchezițiilor
Marți dimineața, polițiștii au efectuat percheziții simultane în mai multe locații din București. În urma acestor acțiuni, au fost identificate și ridicate mai multe bunuri și documente relevante pentru cauză. Printre acestea se numără calculatoare, registre contabile, documente financiare și alte probe care vor fi analizate în continuare de către anchetatori.
Administratorul societății la audieri
Administratorul societății a fost identificat și dus la audieri, unde a fost interogat în legătură cu activitățile sale comerciale și modul în care a gestionat evidența contabilă. În funcție de rezultatele audierilor și de probatoriul acumulat, se vor dispune măsurile legale care se impun, inclusiv eventuale măsuri preventive.
Implicarea Direcției Generale de Poliție a Municipiului București
Acțiunea a fost coordonată de Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Această unitate specializată în combaterea infracțiunilor economice a mobilizat resurse semnificative pentru documentarea și probarea activităților ilicite desfășurate de administratorul societății.
Evaziunea fiscală – Un fenomen îngrijorător
Evaziunea fiscală reprezintă o problemă majoră în România, afectând negativ bugetul de stat și, implicit, capacitatea autorităților de a finanța servicii publice esențiale. Acțiunile de acest tip, desfășurate de autorități, sunt menite să descurajeze astfel de practici și să asigure respectarea legislației fiscale.
Cazul de evaziune fiscală investigat în București subliniază importanța unui control strict și al unei evidențe contabile corecte în cadrul societăților comerciale. De asemenea, evidențiază necesitatea unei cooperări eficiente între diferitele structuri ale autorităților de aplicare a legii pentru a combate eficient infracțiunile economice. Ancheta continuă, iar autoritățile sunt determinate să tragă la răspundere persoanele implicate și să recupereze prejudiciul cauzat bugetului de stat.
