Joi dimineață, polițiștii din cadrul Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Inspectoratului General al Poliției Române, sub conducerea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București, au efectuat 35 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județul Ilfov. Aceste acțiuni vizează persoane suspectate de comiterea unor ilegalități în legătură cu activitățile de curierat, cu accent pe serviciile de livrare de mâncare, și transport alternativ de persoane.
În cadrul celor 8 dosare penale deschise, 14 persoane sunt investigate pentru presupuse infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată. Conform cercetărilor, în perioada 2019 – 2023, aceste persoane, prin intermediul a 30 de societăți comerciale pe care le gestionează în drept sau în fapt, ar fi acționat în vederea eludării obligațiilor fiscale. Această practică implica ascunderea surselor impozabile în ceea ce privește veniturile salariale, mai ales cele plătite angajaților provenind în mare parte din Asia. De asemenea, se bănuiește că s-a recurs la omisiunea evidențierii unor venituri sau la înregistrarea de achiziții fictive.
Prejudiciul estimat în urma acestor activități ilegale se ridică la suma de 12.260.000 de lei.
Operațiunile de percheziție au ca scop documentarea și investigarea activității infracționale a persoanelor implicate, identificarea bunurilor și documentelor utilizate în comiterea infracțiunilor sau rezultate din acestea, precum și aducerea celor implicați la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice pentru audieri și luarea de măsuri.
La această acțiune participă forțe de poliție din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române – Direcția de Investigare a Criminalității Economice, precum și din serviciile de investigare a criminalității economice ale D.G.P.M.B. și I.P.J. Ilfov. De asemenea, aceștia beneficiază de sprijinul luptătorilor Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale, al Institutului Național de Criminalistică și al Inspectoratului General pentru Imigrări.
