Începerea anchetei DNA împotriva lui Petruț Cornel Ion
Miercuri, anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) l-au plasat sub control judiciar pe Petruț Cornel Ion, cunoscut sub numele de „Mangiunică”, un om de afaceri din domeniul imobiliar. Acesta este investigat pentru fapte legate de evaziune fiscală, asociate cu vânzarea apartamentelor la cote reduse de TVA, cu scopul de a evita plata totală a impozitelor datorate statului.
În luna ianuarie 2021, conducerea Direcției Generale Antifraudă Fiscală a decis să efectueze o analiză de risc asupra activităților fiscale ale companiilor deținute de Ion.
Descoperiri în urma controalelor fiscale
Inspectorii din cadrul ANAF au realizat controale amănunțite și au constatat că firma lui Ion practica vânzarea diferențiată a locurilor de parcare asociate ansamblurilor rezidențiale, aplicând astfel un tratament fiscal diferit pentru aceeași categorie de bunuri. De exemplu, în contractele ce includeau atât apartamente, cât și locuri de parcare, se aplica o cotă de TVA de 5%, în timp ce soldul contractelor care prevedea doar vânzarea locurilor de parcare era impozitat cu o cotă de 19%.
De asemenea, inspectorii ANAF au descoperit că apartamentele erau vândute nefinisate, „la gri”, pentru a se încadrată în limita de preț stabilită de legislație (450.000 lei), permițând astfel aplicarea unei cote reduse de TVA de 5%. Finisajele erau realizate „la negru” sau prin intermediul unor contracte cu alți furnizori apropiați de Ion.
Probleme legate de partenerii de afaceri
Un alt aspect relevat de inspectorii ANAF a fost legătura cu un partener comercial, YZA MAR BLOKHIM SRL, deținută de Mihăiță Florian, care ar avea ca furnizori entități suspecte, denumite „fantomă” sau cu identitate furată.
Investigația privind achiziții lux atunci când Ion nu putea justifica
În cursul acestor controale, ANAF a identificat o factură de 100.000 euro pentru achiziționarea a cinci ceasuri Rolex din Bulgaria de către EXIGENT DEVELOPMENT SRL. Ion nu a putut oferi explicații plauzibile privind necesitatea acestei achiziții din punct de vedere fiscal.
Se estimează că „rechinul imobiliar” a vândut aproximativ 400 de apartamente, catalogate ca „la gri”, fără utilități, care ulterior au fost dotate corespunzător. În acest context, peste 100 de martori au depus mărturie în fața procurorilor, explicând condițiile în care au achiziționat apartamentele, nivelul de finisare și sumele contractate.
Daune estimate în urma activităților ilegale
Pentru perioada 2019 – 2020, Ion, în calitate de administrator al dezvoltatorului imobiliar, împreună cu asociata sa V.A., ar fi stabilit, în mod deliberat, un nivel al TVA-ului datorat inferioară celui corect, conform legislației fiscale. Aceasta a condus la obținerea ilegală a sumei de 20.468.734 lei, care ar fi revizuită în cadrul deconturilor fiscale depuse.
Procurorii au cerut institutie măsura asiguratorie asupra bunurilor lui Ion, în valoare de 20.468.734 lei, pentru a acoperi prejudiciul creat prin stabilirea frauduloasă a impozitelor. De asemenea, a fost dispus controlul judiciar pe perioada anchetei.
