Percheziții în Dosarul de Evaziune Fiscală
Surse din sistemul judiciar informează că principalul suspect în cadrul perchezițiilor efectuate în dosarul de evaziune fiscală din sectorul imobiliar este un înalt funcționar ANAF. Acesta ar urma să fie urmărit de autorități, având în vedere implicarea sa în activități ilegale.
Implicarea lui Ion Cornel Petruț
Pe lista persoanelor investigate se află și Ion Cornel Petruț, cunoscut sub numele de „Magiunică”, supranumit „rechin imobiliar” în Sectorul 6. Conform surselor citate, Cornel Petruț Ion, asociat cu omul de afaceri Petre Nicolae, care dezvoltă multiple locuințe în această zonă, ar fi vândut imobile aplicând o cotă de TVA de 5%, deși nu respecta toate condițiile legale necesare pentru a beneficia de această cotație.
Discrepanțe fiscale
În realitate, imobilele ar fi trebuit vândute cu o cotă de TVA de 19%, conform specificațiilor legale asociate acestora. Sursele sugerează că diferența de cotă era direcționată spre profitul personal al lui Petruț, evidențiind o practică potențial frauduloasă.
Locații percheziționate
Sursele confirmă că perchezițiile au vizat imobile de locuit din Sectorul 6 al Capitalei, inclusiv la firma lui Petruț. Aceste acțiuni indică un interes crescut al autorităților pentru activitățile sale comerciale, în condițiile în care se discută despre eventuale abuzuri în exercitarea funcției.
Probleme în cadrul ANAF
Referitor la companiile deținute de Ion, s-a constatat că, în urma unui control efectuat la societățile sale, inspectorii ANAF au fost schimbați fără a se oferi explicații, ceea ce sugerează un posibil abuz în serviciu. Acest aspect face parte din investigația mai amplă referitoare la activitățile suspecte din domeniul imobiliar.
Profilul lui Cornel Petruț Ion
Conform platformei Confidas, Cornel Petruț Ion este asociat în 14 companii active, având și patru alte firme la care a fost acționar, dar care sunt acum radiate. Acesta se dovedește a fi o figură proeminentă în sectorul imobiliar, implicat în numeroase proiecte de anvergură.
Exigent Development
Printre companiile în care Petruț Ion deține acțiuni se numără Exigent Development, firmă ce coordonează proiectul de locuințe Plaza Residence în Militari, cu afaceri depășind 200 milioane lei în 2021. Exigent Development are trei acționari, respectiv Cornel Petruț Ion, Daniel Niculae și Francisca Elena Niculae, fiecare având proporții egale din companie, conform datelor de pe Confidas.
Conexiuni familiale
Este important de menționat că Ion este ginerele lui Gheorghe Dincă, cunoscut și sub numele de Gheorghiță al lui Vasiloi, liderul unui clan interlop din capitală. Această legătură familială ridică semne de întrebare inclusiv asupra influențelor și conexiunilor sale în domeniul imobiliar din București.
Investigațiile continuă, iar autoritățile par hotărâte să facă lumină în acest caz flagrant de evaziune fiscală și de manipulare a legislației fiscale. Dilemele legate de modul în care funcționează sectorul imobiliar și posibilele complicități în această afacere îi vor preocupa în continuare pe cei implicați.
