Arestate Trei Persoane în Cazul Documentelor Falsificate
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție al Județului Constanța au comunicat faptul că, în urma unor investigații, au extins urmărirea penală asupra a trei cetățeni italieni, acuzați de depunerea de documente falsificate la autoritatea vamală. Aceste documente au fost utilizate pentru a prezenta insecticide și fungicide interzise în Uniunea Europeană ca fiind fertilizanți, cu intenția de a le transporta în Italia și Spania.
Acuzații Grave împotriva Cetățenilor Italieni
Cei trei italieni sunt anchetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, utilizarea documentelor vamale falsificate, importul și exportul de substanțe periculoase interzise, precum și pentru producerea și utilizarea de îngrășăminte chimice neautorizate. Judecătorii Curții de Apel Constanța au dispus măsura arestării preventive a doi dintre aceștia, conform informațiilor furnizate de news.ro.
Detalii ale Investigației
Cercetările efectuate în acest dosar au relevat că, începând cu 2023, suspectul principal, împreună cu alți cinci indivizi și trei entități juridice române, a inițiat o rețea infracțională. Scopul era importul și exportul de substanțe periculoase interzise, eludând legislația vamală română.
Complicitate și Modus Operandi
Grupul infracțional era coordonat de cetățenii italieni, care erau administratori ai mai multor societăți comerciale. Aceștia beneficiau de ajutorul unui bărbat din România, responsabil cu depunerea documentelor vamale de tranzit în Portul Constanța, garantând că documentele falsificate respectau cerințele autorităților locale.
Transportul Mărfurilor Interzise
Insecticidele și fungicidele importate din China erau mascare sub denumirea de fertilizanți, având ca destinație finală companii din Italia și Spania. Activitățile grupului aveau rolul de a evada reglementările europene care reglementează importul și exportul substanțelor chimice periculoase, introducând mărfuri interzise prin porturile românești.
Descoperiri în Cursul Anchetei
În timpul investigației, autoritățile au descoperit trei containere în Portul Constanța, care conțineau substanțe interzise. Unul dintre containere, probele arată, conținea fungicide și insecticide interzise în Uniune, fiind destinată unui depozit din municipiul Arad, unde au fost găsite și alte produse chimice interzise.
Implicarea Grupului în Activități Ilegale
În februarie 2023, cu instigarea și complicitatea a trei membri ai grupului, toți cetățeni italieni, bărbatul cercetat a colaborat cu una dintre societățile implicate, continuând activitățile ilegale ale rețelei.
Recentul Arest și Măsurile Luate
Curtea de Apel Constanța a dispus arestarea preventivă a celor doi cetățeni italieni, iar investigațiile continuă pentru a aduna suficiente probe în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate, inclusiv a altor colaboratori locali.
Reacții din Partea Autorităților
Autoritățile române au subliniat importanța acțiunilor lor în combaterea crimei organizate și a activităților ilegale legate de comerțul cu substanțe periculoase. Poliția face apel la cetățeni să raporteze orice informație relevantă care ar putea ajuta la descurajarea acestor activități.
Consecințele Semnalate
Acest caz ilustrează riscurile asociate cu utilizarea substanțelor chimice interzise și impactul potențial asupra mediului și sănătății publice. Autoritățile se concentrează acum nu doar pe deconspirarea grupului infracțional, ci și pe prevenirea unor astfel de fapte în viitor.
Investigații în Continuare
Investigațiile vor continua pentru a determina amploarea rețelei și pentru a identifica alți membri implicați în activitățile ilegale. Autoritățile sunt hotărâte să facă tot posibilul pentru a opri importul și comercializarea substanțelor interzise, protejând astfel cetățenii și mediul.
Implicarea Organismelor Internaționale
În plus, autoritățile române vor colabora cu agențiile internaționale pentru a urmări și penaliza rețelele infracționale transnaționale, având în vedere natura gravă a acestor infracțiuni care depășesc granițele naționale. Acest lucru subliniază angajamentul României de a contribui la cooperarea internațională în combaterea crimei organizate.
Faptele grupului infracțional
La autoritatea vamală din portul Constanța Sud s-a depus o factură care părea a fi emisă de o societate din Singapore. În realitate, aceasta provine de la un exportator din China și certifică importul de fertilizanți în valoare de aproximativ 18.000 USD pentru un container destinat unei societăți gestionate de această entitate.
Substanțele interceptate
În containerul respectiv, autoritățile au descoperit cantități considerabile de Dimethoate, Carbendazim, Acetamiprid și Oxamyl. Aceste substanțe sunt interzise pentru import conform reglementărilor europene în vigoare și au o valoare de peste 136.000 de euro. Acestea sunt insecticide și fungicide destinate agriculturii, care fie nu au fost aprobate în Uniunea Europeană, fie au fost retrase de pe piață, fiind considerate periculoase pentru sănătatea publică.
Falsificarea documentelor
Polițiștii au informat că membrii grupului infracțional ar fi fost implicați în instigarea la falsificarea unor documente emise de un exportator chinez. Aceste documente aveau ca obiect substanțe chimice utilizate ca fertilizanți agricoli, cu o valoare totală de 41.880 de euro pentru 900 de colete.
Reducerea valorii și modificarea specificațiilor
Unul dintre membrii grupului, împreună cu un alt individ, ar fi colaborat cu un cetățean italian pentru a falsifica facturi. Aceștia ar fi redus atât valoarea facturilor (de la 41.000 la 27.900 USD), cât și parametrii tehnici menționați în fișele de siguranță și certificatul de analiză al produselor. Modificările au inclus denumirea substanțelor din THIRAM, DICHLORVOS, CLETHODIM și ISOXAFLUTOLE+TERBUTHYLAZIN în SPHINX EXTRA, VERTIMEC, SELECT și LUMAX H.
Importuri ilegale
Probele adunate în cadrul cercetării scot la iveală că bărbatul investigat, la instigarea și cu ajutorul altor membri ai grupului, a depus documentele necesare pentru importul unui container. Containerul, sosit în portul Constanța în ianuarie 2023 și descărcat într-un depozit din Arad, conținea insecticide și fungicide mascare ca fertilizanți autorizați în Uniunea Europeană. Aceste produse fie nu au fost aprobate, fie au fost retrase, constituind un risc pentru sănătatea publică. De asemenea, bărbatul ar fi realizat livrări din depozitul din Arad către cumpărători terți, în legătură cu produse care conțin substanțe active interzise în Uniunea Europeană sau care nu corespund normelor fizice și chimice cerute în România.
Cooperația între autorități
Anchetatorii au subliniat că, în 2023, autoritățile italiene și române au efectuat mai multe schimburi de informații, conducând astfel, sub egida EUROJUST, la semnarea unui acord pentru formarea unei echipe comune de anchetă la 9 aprilie 2024. Aceasta implică Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România și Parchetul de pe lângă Tribunalul Verona din Italia (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona).
Acțiunile autorităților în teritoriu
În urma executării mandatelor de percheziție domiciliară în Italia și România, în zilele de 25 și 28 iunie 2024, s-au descoperit și confiscat documente bancare și alte înscrisuri care confirmă relațiile comerciale dintre societățile din România și cele din Italia implicate în această înșelătorie. În plus, au fost găsite etichete false, diverse dispozitive de stocare a datelor (telefoane, laptopuri, tablete) și alte dovezi relevante pentru anchetă.
