Trimiterea în judecată a nouă persoane
La începutul lunii septembrie, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a inițiat procesul penal împotriva unora acuzate de constituirea unui grup infracțional organizat, care a obținut ilegal mai multe terenuri din București. Printre cei implicați se numără și Mitică Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, care a achiziționat terenuri vândute de gruparea infracțională. Se estimează că profitul grupului depășește suma de 10 milioane de euro.
Detaliile dosarului penal
Scandalul a izbucnit la finele anului trecut, când DNA a început acțiunea penală împotriva mai multor indivizi. În prezent, Tribunalul București analizează un dosar în care nouă persoane sunt acuzate de comiterea unor fapte penale, inclusiv constituirea unui grup infracțional organizat, instigare la abuz în serviciu, fals intelectual, spălare de bani și uz de fals. Conform rechizitoriului, în intervalul 2012-2023, gruparea a obținut ilegal un număr considerabil de terenuri situate în București, unele dintre acestea fiind nerevendicate sau deținute de stat. Terenurile au fost ulterior vândute pentru sume semnificative, în principal în scopul dezvoltării rezidențiale.
Conducerea grupului infracțional
Grupul era format din trei frați – Emanuel Nicușor Gheorghe, Ana Maria Gheorghe și Valentin Cristian Gheorghe – și alți conspirați, inclusiv Ilie Drăghici, Oana Drăghici, Lucian Bogdan Preda, Ștefan Pristolian, Dănuț Răducan și Eugen Vodea. Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul București și două persoane fizice s-au constituit părți civile în acest caz, care se află acum în faza de cameră preliminară.
Metoda de operare a grupării
Strategia folosită de grup implică funcționari din primării care căutau terenuri fără proprietari sau pentru care nu se plăteau impozite. Aceste terenuri erau ulterior înregistrate ca fiind deținute, prin acte false, de persoane cu statut economic precar. După o serie de vânzări intermediare, terenurile ajungeau în final în posesia dezvoltatorilor imobiliari din București. Deși documentele dosarului indică implicarea unor notari, aceștia nu sunt printre cei acuzați oficial.
Implicarea unui inspector de taxe
Dintre inculpați, se află și Florin Bogdan, inspector la Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 1, acuzat de abuz în serviciu pentru că ar fi susținut activitățile grupului infracțional. Totuși, numele său nu apare pe lista persoanelor trimise în judecată în luna septembrie 2024, ceea ce ridică întrebări cu privire la responsabilitatea acestuia.
Achiziția terenului de către Mitică Dragomir
Mitică Dragomir, ex-președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, ar fi cumpărat un teren fără a fi conștient de proveniența sa ilegală. Sursele indică faptul că Dragomir ar fi intrat în contact cu frații Gheorghe prin intermediul unei alte persoane implicate în tranzacții, legătura având drept scop obținerea de proprietăți și câștiguri financiare din vânzarea acestora.
Conexiunile sociale ale grupului
Relațiile de prietenie dintre cei implicați au facilitat interacțiunile și înființarea rețelei infracționale. Această structură de sprijin a fost vitală pentru desfășurarea activităților ilicite. În cadrul cercetării, s-au descoperit mai multe legături între membrii grupului și funcționari publici care au contribuit la facilitarea obținerii terenurilor prin metode nelegale.
Impactul asupra comunității locale
Acest caz ridică semne de întrebare cu privire la integritatea sistemului de administrare a bunurilor publice și respectarea legislației în domeniu. Acuzațiile de fraudă și corupție au stârnit indignare în rândul locuitorilor și investitorilor, generând o dezbatere intensă în societate despre practicile din sectorul imobiliar. Este esențial ca această situație să fie soluționată pentru a restabili încrederea publicului în instituții.
Urmări judiciare și proceduri viitoare
Procesul penal se află în continuare în fazele inițiale, iar instanța va decide soarta inculpaților. Impactul acestei anchete ar putea să aibă efecte semnificative asupra altor cazuri similare și ar putea conduce la o mai bună reglementare și supraveghere a activităților din domeniul imobiliar. De asemenea, se va lucra la recuperarea prejudiciului adus statului și persoanelor afectate de acțiunile grupului infracțional.
Implicarea lui Dumitru Dragomir
Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), este implicat într-un scandal de corupție legat de vânzarea unui teren de către firma sa, la un preț considerat avantajos. Pe acest teren a fost dezvoltat un complex de locuințe de lux. Întrebat de Europa Liberă despre proveniența terenului, Dragomir a declarat: „Doamne ferește, de unde să știu că a fost obținut în mod fraudulos. Toate actele au fost întocmite la notariat. Ce responsabilitate a avut notarul? Am achitat 1,2 milioane de euro pentru teren și am obținut finanțare de la bancă. Banca ce a verificat? L-am achiziționat de la câțiva cetățeni, care au indicat că sunt proprietari.”
Cercetări privind acțiunile ilegale
Potrivit surselor știripesurse, în timpul anchetei s-a confirmat că Dragomir a menținut legături cu Emanuel Nicușor Gheorghe în anul 2022, discutând despre terenuri ce ar putea fi obținute ilegal și despre o vulnerabilitate legată de o persoană care avea informații despre activitățile infracționale și care ar fi alertat autoritățile. Această colaborare a fost esențială pentru a lămuri natura infracțiunilor comise, în special în contextul tentativelor de a obține imobile în mod fraudulos.
Detalii despre dosar
În ordonanțele emise de procurori se menționează că cercetările se desfășoară în legătură cu acțiuni ilegale comise de mai multe persoane între 2014 și 2023. Aceste infracțiuni vizează obținerea ilegală a 24 de terenuri proprietate a statului în București, în sectoarele 1 și 2. Inculpații G.A.M., G.E.N. și G.V.C. au constituit un grup infracțional organizat, la care ulterior au aderat și alte persoane.
Modul de operare al inculpaților
Grupul a identificat terenuri deținute de stat, rezultând din măsuri de expropriere anterioare, și, prin utilizarea unor sentințe civile false din perioada 1997-2000, au pretins în fața notarilor și altor instituții că au dobândit acele terenuri prin uzucapiune. Apoi, aceștia au solicitat actele necesare pentru recunoașterea dreptului de proprietate și înregistrarea în evidențele fiscale.
Documente false și manipularea martorilor
Sentințele false au fost redactate pe numele unor persoane cu situație financiară precară, care nu aveau drepturi asupra terenurilor, fiind instruiți cu privire la declarațiile ce urmau să le facă autorităților despre modul de dobândire a dreptului de proprietate.
Colaborarea cu funcționari publici
În unele cazuri, inculpații au beneficiat de ajutorul unui notar public și al inspectorului Bogdan Florin din cadrul Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 1. Aceștia nu și-au îndeplinit atribuțiile legale și au permis dobândirea terenurilor fără a verifica autenticitatea documentelor furnizate. După înregistrarea frauduloasă a dreptului de proprietate, terenurile au fost revândute printr-un circuit complex de spălare a banilor.
Consecințele acțiunilor ilegale
În prezent, pe multe dintre terenurile afectate s-au construit clădiri de locuințe și birouri. De asemenea, într-una din clădirile de birouri se află sediul unei secții de poliție, care plătește chirie unui dintre inculpați. Profitul obținut de membrii grupului din tranzacționarea terenurilor depășește 10 milioane de euro, evidențiind impactul extins al acestor acte ilegale asupra sistemului imobiliar.
Implicații legale și următorii pași
Acest caz subliniază problemele grave ale corupției și fraudelor imobiliare, implicând atât persoane fizice, cât și funcționari publici. Următoarele etape ale procesului judiciar vor include audierea martorilor, examinarea probelor și stabilirea responsabilității fiecărui inculpat, în scopul de a asigura justiția și de a recupera bunurile obținute prin acte de corupție.
