Atenționare din partea Poliției cu privire la riscurile investițiilor online
Autoritățile subliniază că denumirile unor firme cunoscute, precum Hidroelectrica, Transgaz, Petrom și BRUA (proiect destinat construirii unei conducte pentru transportul gazelor naturale pe ruta Bulgaria-România-Ungaria-Austria) sunt utilizate fraudulos pentru a convinge investitorii că aceste afaceri le vor aduce profituri substanțiale.
Poliția anunță publicul asupra programelor care nu trebuie instalate din cererea unor persoane necunoscute, pentru că acest lucru permite accesul la informații personale stocate pe dispozitivele mobile, laptopuri și computere.
Fraudele de tip trading
Conform informațiilor furnizate de Poliție, tipologia „Trading scam” implică infractori care conving victimele să investească prin intermediul platformelor online, folosind imagini și nume ale unor personalități românești pentru a câștiga încrederea acestora. În reclama lor, este promovată ideea unor investiții sigure, cu câștiguri rapide și mari. Fraudatorii se prezintă ca fiind consultanți financiari pentru platformele de tranzacționare.
Aceste apeluri sunt efectuate de pe numere de telefon internaționale din Marea Britanie, Franța, Elveția și, adesea, utilizatorii au un accent moldovenesc. Aceștia își manifestă interesul în legătură cu investițiile în acțiuni (Hidroelectrica, Transgaz, Petrom, BRUA) și, după discuții preliminare despre locul de muncă al apelatului, veniturile disponibile și utilizarea banilor câștigați, încearcă să-i convingă să investească sume tot mai mari. Victimele sunt convinse să instaleze aplicații de control la distanță (ANYDESK, AirDroid), permițând astfel fraudatorilor să acceseze dispozitivele lor. Sub pretextul instruirii, aceștia ajung să aibă acces la conturile bancare, de unde transferă bani fără consimțământul victimelor”, se specifică într-un comunicat emis duminică de Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, citat de News.ro.
Recomandări preventive
Polițiștii reiterează că persoanele interesate de investiții ar trebui să evite instalarea acestor aplicații pe dispozitivele lor și să nu ofere copii după acte de identitate sau detalii despre cardurile bancare, cum ar fi codurile de pe ambele fețe ale cardului.
„Autorii utilizării neautorizate a acestor date personale și financiare pot retrage în mod ilegal diverse sume de bani din conturile titularilor. Dacă victimele refuză instalarea programelor, infractorii folosesc metoda securizării conturilor, contactându-le, uneori sub false identități, pretinzând că sunt angajați ai instituțiilor financiare. Aceștia apelează numere de telefon clonate asociate cu bănci și le comunică victimelor că cineva a încercat să acceseze conturile lor, sugerând că e necesar să transfere banii într-un cont considerat ‘securizat’. Victimele, credulí de aceste informații, transferă apoi sumele respective în conturile corecte”, adaugă sursa citată.
Situațiile întâlnite în județul Suceava demonstrează că au existat multiple cazuri în care persoane au depus sume considerabile la bancomate destinate criptomonedelor, convins că așa vor obține profituri, conform recomandărilor fraudatorilor care susțin că aceasta este o metodă sigură de tranzacționare pe bursă.
Autoritățile reiterează importanța precauției în fața promisiunilor de câștiguri rapide și mari sau al anunțurilor care par a fi valabile pe termen scurt.
„Acțiunile trebuie să fie efectuate prin intermediari autorizați, care nu solicită plăți prin intermediul unor site-uri web! Evitați persoanele care nu oferă datele complete de contact și se limitează doar la o adresă de e-mail! Nu furnizați informații personale sau bancare!”, este mesajul Poliției pentru cei care doresc să investească.
