Frauda din Neamț cu bijuterii din metale prețioase
O companie din Neamț, specializată în comercializarea bijuteriilor din metale prețioase, s-a dovedit a fi parte dintr-o rețea internațională care a realizat tranzacții fictive, având ca scop fraudarea bugetului de stat și spălarea unor cantități considerabile de aur. Prejudiciul estimat se ridică la peste 72 de milioane de lei, echivalentul a aproximativ 14 milioane de euro.
Colaborarea internațională pentru demascarea rețelei
Rețeaua frauduloasă, extinsă pe rutele România–Italia–Elveția–Austria, a fost identificată de inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF), în parteneriat cu autoritățile fiscale din Europa.
Desfășurarea activităților ilicite
Conform unui comunicat oficial, compania se află într-un lanț de tranzacționare fictiv, în colaborare cu alte trei entități din Italia, Elveția și Austria. Scopul acestor activități a fost disimularea unor tranzacții legate de metale prețioase și evitarea îndatoririlor fiscale.
Aparente false pentru legalizarea fondurilor
Prin intermediul acestor tranzacții artificiale, operatorul economic italian implicat a încercat să dea o aparență de legalitate unui volum semnificativ de metale prețioase și să justifice transferurile bancare între conturile din România și Italia.
Colaborarea ANAF cu autoritățile europene
Pentru a clarifica fluxul de bunuri și fonduri, inspectorii ANAF au colaborat cu autoritățile fiscale din Elveția și alte state din Europa, facilitând schimburi oficiale de informații.
Informații suplimentare din anchetă
Investigația a relevat că firma nu a declarat veniturile și TVA-ul aferente anilor 2023–2024 și a recurs la utilizarea unei platforme de tranzacționare cripto pentru a retrage fonduri din patrimoniu. Astfel, sumele fuseseră convertite în criptomonede și transferate ulterior în portofele virtuale, având ca efect reducerea artificială a sumelor înregistrate în contabilitate.
Estimarea obligațiilor fiscale
DGAF a evaluat obligațiile fiscale suplimentare la peste 72 milioane de lei și a inițiat demersurile necesare pentru sesizarea organelor competente de urmărire penală.
