Trei ieșeni au fost arestați pentru constituirea unui grup infracțional organizat și evaziune fiscală. Prejudiciu: 13 milioane de lei

Trei persoane au fost arestate preventiv, iar alte patru se află sub control judiciar, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală, prejudiciul fiind estimat până acum la aproape 13 milioane de lei, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Iaşi.

Potrivit unui comunicat transmis joi de IPJ Iaşi, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, au documentat activitatea infracţională a trei persoane, de 37, 45 şi 57 de ani, cercetate pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi complicitate la evaziune fiscală.

Din cercetări a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2021, mai multe persoane ar fi constituit un grup infracţional organizat, care ar fi acţionat în judeţul Iaşi, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, prin nedeclararea unor operaţiuni comerciale şi prin evidenţierea în actele contabile a unor operaţiuni care nu au avut la bază un scop economic real.

„Activitatea infracţională ar fi vizat obligaţiile fiscale generate de prestarea unor servicii de curierat, prin intermediul unor societăţi comerciale partenere ale unor platforme online de livrare. În concret, societăţile comerciale controlate de membrii grupului ar fi fost înscrise ca furnizori de servicii de curierat, ar fi emis facturi fiscale şi ar fi încasat sume importante de bani, pentru care ar fi datorat taxe şi impozite către bugetul de stat”, transmite sursa citată.

Conform anchetatorilor, pentru diminuarea bazei impozabile şi deducerea nelegală a TVA, membrii grupului ar fi înfiinţat şi utilizat succesiv mai multe societăţi comerciale, prin intermediul cărora ar fi fost emise facturi ce atestau operaţiuni comerciale fictive, constând în pretinse servicii de curierat subcontractate.

„Firmele interpuse nu ar fi prestat servicii efective, ci ar fi fost folosite pentru transferarea obligaţiilor fiscale către societăţi care nu ar fi declarat şi nu ar fi achitat taxele şi impozitele datorate. Ulterior, o parte dintre aceste societăţi ar fi intrat în procedura falimentului sau ar fi fost radiate, fără a avea bunuri ori disponibilităţi băneşti care să permită recuperarea obligaţiilor fiscale restante”, se menţionează în comunicatul de presă.

Banii încasaţi de firmele partenere ar fi fost transferate mai departe în circuitul evazionist „pentru plata facturilor simulate, după care ar fi fost retrase în numerar, inclusiv prin intermediul bancomatelor sau de la ghişee bancare, sub justificări precum ‘avans spre decontare’, fără ca aceste retrageri să fi fost susţinute de operaţiuni economice reale”.

„În cauză au fost descoperite patru societăţi comerciale partenere ale unor platforme de livrare, prin intermediul cărora ar fi fost încasate sume de bani pentru serviciile furnizate, precum şi alte 15 societăţi comerciale controlate de membrii grupului, implicate în circuitele evazioniste. Prejudiciul produs bugetului de stat a fost stabilit, la acest moment, la suma de 12.804.291 de lei”, se menţionează în comunicatul de presă.

Din anchetă a mai reieşit că una dintre persoane „ar fi avut rolul de lider al grupului infracţional organizat, ar fi coordonat activitatea celorlalţi membri, ar fi controlat în fapt sau în drept societăţile comerciale utilizate în mecanismul evazionist şi ar fi dispus atât înregistrarea facturilor în contabilitate, cât şi realizarea circuitelor financiare”.

O altă persoană, de profesie contabil, este cercetat pentru faptul că ar fi sprijinit activitatea grupului prin punerea la dispoziţie a cunoştinţelor sale de specialitate, necesare pentru întocmirea documentelor financiar-contabile, înregistrarea facturilor şi crearea aparenţei de legalitate a operaţiunilor comerciale.

Faţă de cea de-a treia persoană s-a reţinut faptul că ar fi aderat la grupul infracţional organizat şi ar fi administrat, în drept, două societăţi comerciale utilizate pentru emiterea de facturi fiscale aferente unor operaţiuni fără scop economic real.

„Pe 8 iulie au fost puse în aplicare, de către poliţişti, 19 mandate de percheziţie domiciliară, iar, în urma activităţilor desfăşurate au fost descoperite şi ridicate documente contabile, token-uri pentru semnătură digitală, carduri bancare, ştampile şi facturi fiscale aferente societăţilor comerciale implicate în mecanismul evazionist. Pe 8 iulie, procurorii (…) au dispus reţinerea persoanelor cercetate. Pe 9 iulie, procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iaşi au sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Iaşi cu propunere de arestare preventivă a celor trei, pentru 30 de zile”, precizează sursa citată.

De asemenea, în comunicatul de presă se menţionează că faţă de alte patru persoane cercetate a fost dispusă măsura controlului judiciar.