Percheziții efectuate de poliție în cazul de evaziune fiscală
Pe data de marți, 27 mai, poliția a desfășurat opt percheziții în București, precum și în județele Ilfov, Arad și Cluj, într-o investigație legată de evaziune fiscală continuată și agravată. Autoritățile susțin că trei administratori ai unui antreprenoriat sunt suspectați că, pe parcursul a doi ani, nu au înregistrat toate operațiunile comerciale și veniturile în contabilitate, totalizând peste 14.000.000 de lei, din activități de transport, prin intermediul unei platforme de ride-sharing.
Infracțiuni și acuzații
Conform informațiilor furnizate de Poliția Capitalei, aceste percheziții au fost realizate de către Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București. Acestea vizează infracțiuni de evaziune fiscală, cu un total de 35 de acte materiale, ceea ce a determinat o reacție imediată din partea autorităților.
Detalii despre presupusa evaziune
În urma anchetelor, s-a stabilit că în perioada ianuarie 2022 – aprilie 2024, trei bărbați, având vârste de 39, 51 și 72 de ani, au fost implicați în acest caz. Aceștia, în calitate de administratori ai unei societăți comerciale, sunt acuzați că au evitat să-și îndeplinească obligațiile fiscale, omisiune care a dus la prejudicierea bugetului de stat cu peste 2.940.000 de lei.
Acțiuni de confiscare și cercetare
În cadrul acestor percheziții, poliția a identificat și ridicat diverse bunuri care sunt importante pentru caz. Activitățile de investigare sunt în plină desfășurare, cu scopul de a aduna dovezi suplimentare împotriva suspectelor presupuse de evaziune fiscală.
Aspecte legale și măsuri administrative
În total, 13 persoane, incluzând suspecți și martori, vor fi duse la audieri, iar față de acestea urmează a fi aplicate măsurile legale necesare. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, axându-se pe infracțiuni de evaziune fiscală și pe analiza detaliată a situației financiarii implicate.
