Furt din banii publici: două companii din imobiliare și construcții, acuzate de ANAF de fraude de peste 7 milioane de lei! ANAF trimite dosarele la Parchet.
O evaziune fiscală semnificativă a fost identificată în sectorul imobiliar și al construcțiilor: două firme – una din Suceava și alta din București – sunt suspectate de a fi provocat un prejudiciu bugetar de peste 7 milioane de lei. Inspectorii Antifraudă ai ANAF au descoperit metode sistematice de disimulare a veniturilor, utilizarea de firme-fantomă și tranzacții nedeclarate, toate cu scopul de a eluda obligațiile fiscale.
Cazul Suceava: fonduri în contul personal, nu în firmă
O companie de construcții rezidențiale din Suceava a fost identificată cu o metodă clasică de fraudă fiscală: vânzarea de proprietăți fără înregistrarea integrală a veniturilor. O parte din fonduri ajungeau direct în contul personal al administratorului, evitând astfel evidențele contabile. De asemenea, dezvoltatorul a încercat să se mențină „sub radar”, păstrând statutul de microîntreprindere pentru a evita impozitul pe profit.
* Prejudiciul estimat: peste 2,2 milioane de lei.
* Măsura: sesizare penală trimisă de ANAF către Parchet.
Cazul București: 17,8 milioane de lei, achiziții fictive prin firme-fantomă
O altă companie din București, activă în domeniul construcțiilor, a fost implicată într-o rețea complexă de fraudare a TVA-ului. Aceasta a raportat servicii fictive de la opt firme-fantomă, care nu aveau capacitatea reală de a presta aceste servicii. Prin utilizarea acestui mecanism, firma a dedus TVA și a redus artificial impozitul pe profit.
* Valoarea tranzacțiilor fictive: peste 17,8 milioane de lei.
* Prejudiciul fiscal: peste 5 milioane de lei.
* Compania a făcut unele corecturi în contabilitate, conformându-se parțial.
ANAF: „Toleranță zero față de evaziune”
Autoritățile fiscale subliniază importanța combaterii fraudei fiscale, în special în domenii precum imobiliarele și construcțiile, unde fluxul mare de capital și lipsa de transparență facilitează evaziunea. Direcția Generală Antifraudă (DGAF) atenționează că utilizarea firmelor paravan, nedeclararea veniturilor sau transferul de fonduri în conturi personale constituie infracțiuni grave, ce pot duce la deschiderea de dosare penale și la pedepse cu închisoarea.
