Inspectorii antifraudă din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) au finalizat, în luna noiembrie 2024, o amplă investigație privind un grup de societăți care desfășurau operațiuni bancare și financiare suspecte. Ancheta a scos la iveală o schemă complexă de fraudă fiscală, având ca scop achiziționarea de ceasuri de lux, orchestrată de două persoane fizice de naționalitate italiană.
Potrivit unui comunicat de presă transmis de ANAF, grupul de firme investigat a utilizat circuite financiare fictive pentru a masca operațiunile ilegale. În cadrul acestor circuite, au fost înregistrate relații comerciale artificiale și documente contabile care sugerau o proveniență licită a tranzacțiilor. Prin aceste metode, grupul de societăți a evitat plata obligațiilor fiscale către bugetul general consolidat al statului.
Inspectorii antifraudă au stabilit că valoarea totală a prejudiciului cauzat bugetului de stat se ridică la 85,91 milioane de lei, reprezentând impozit pe profit și TVA de plată.
DGAF a subliniat că va continua acțiunile de control menite să prevină și să combată evaziunea fiscală. Totodată, instituția a recomandat tuturor agenților economici să respecte prevederile legislației fiscale pentru a evita sancțiuni severe.
