Expert contabil acuzat de trafic de influență
Un expert contabil a fost pus sub acuzare de procurorii anticorupție pentru facilitarea radierei unor companii care aveau datorii de 2,3 milioane de lei către stat, conform informațiilor furnizate de Mediafax.
Inculpat și acuzații formulate
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au decis trimiterea în judecată a expertului contabil G.M. care se confruntă cu acuzații de trafic de influență în formă continuată, precum și fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Detalii despre faptele ilicite
Conform comunicatelor oficiale, în ianuarie 2024, G.M., atât direct, cât și prin intermediul colaboratoarei Nae Nicoleta-Lucia, a solicitat o sumă de 10.000 de euro de la o persoană, dintre care a primit 5.000 de euro. Aceasta a fost în scopul influențării funcționarilor din Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București, pentru a facilita radierea unei firme administrate de acea persoană, ocolind legislația în vigoare și evitând astfel plata datoriilor fiscale la bugetul de stat.
Document falsificat pentru obținerea radierii firmei
Pe 10 martie 2024, expertul contabil este acuzat că a creat un document fals, atestând cu informații false că firma respectivă nu avea datorii. Acest document a fost semnat fals, în secțiunea destinată „asociat unic” și a fost depus la Oficiul Registrului Comerțului pentru a acuza dizolvarea firmei și lichidarea acesteia simultan, fără desemnarea unui lichidator, în ciuda cunoștințelor că societatea avea obligații fiscale restante.
Alte cereri de mită în perioada aprilie – iunie 2024
În intervalul aprilie – iunie 2024, G.M. a continuat să solicite bani de la aceeași persoană, cerând 50.000 de euro, din care a primit 15.000 de euro. Scopul era acela de a influența funcționarii din Oficiul Registrului Comerțului pentru eliminarea unei alte firme din registru, tot prin ocolirea normelor legale.
Obligațiile fiscale ale firmelor implicate
De menționat este faptul că sumele datorate de cele două societăți la bugetul de stat totalizau 2.311.569 lei, o sumă semnificativă care a dus la ancheta în curs.
Măsuri legale impuse în urma acuzațiilor
În ceea ce privește procedurile legale, s-a decis instituirea sechestrului asigurător pe suma de 5.000 de euro. Acest pas este menit să asigure recuperarea sumelor implicate în frauda descrisă.
Procesul și acordul de recunoaștere a vinovăției
Dosarul a fost trimis pentru judecare Tribunalului Giurgiu. Într-un context similar, procurorii au încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției cu inculpata Nae Nicolete Lucia, consilier în cadrul Serviciului Fiscal Orășenesc Bolintin Vale, fiind acuzată de complicitate la trafic de influență. Acest acord stipulează o pedeapsă de 2 ani de închisoare, cu suspendare, pe durata unui termen de supraveghere de 2 ani.
Expedierea dosarului către justiție
Toate documentele referitoare la urmărirea penală, inclusiv acordul de recunoaștere a vinovăției, au fost trimise spre judecare Tribunalului Giurgiu, continuând astfel procedurile legale necesare pentru a aduce făptașii în fața justiției.
