Audierile DNA Continuă în Dosarul Cotoi
Anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) continuă joi audierile în cazul în care, miercuri, au fost efectuate 60 de percheziții în locuințele implicate. Fosta lideră a Societății Naționale „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA”, Mariana Cotoi, și alte persoane sunt investigate, conform surselor din sistemul judiciar.
Denunțuri și Plângeri
Conform acelorași surse, acest dosar derivă dintr-o serie de denunțuri formulate de antreprenori care ar fi fost afectați de o rețea infracțională presupus creată de Cotoi, în perioada în care organizația a fost condusă de către ea, în timpul mandatului lui Liviu Dragnea la conducerea PSD.
Cazul și Detaliile Anchetării
Pe 11 iulie 2024, la unitatea specializată a DNA, specializată în combaterea infracțiunilor de corupție, au fost înregistrate denunțuri depuse de un cuplu căsătorit. Aceștia solicitanți au cerut deschiderea unei investigații împotriva Marianei Cotoi, care în 2023 a fost director general al S.N. „Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA” – S.A., și a unui administrator de societate, pe baza faptelor ce ar putea fi clasificate ca infracțiuni de abuz în serviciu.
Informații din Actul de Sesizare
Actul de sesizare relevă că în 2021 a fost înființată o companie care activa în domeniul prelucrării și comercializării cărnii. Aceasta societate avea un administrator declarat, însă conducerea efectivă ar fi fost realizată de către soțul acestuia. Acest aspect ridică suspiciuni cu privire la legalitatea operațiunilor desfășurate.
Colaborarea în Sectorul Comercial
În primele zile ale lunii ianuarie 2023, respectivul antreprenor s-a întâlnit cu un administrator de la o altă societate, care i-a venit cu o propunere de colaborare. Aceasta implica vânzarea produselor companiei precursoare, în schimbul unui comision, și propuneri de mutare a activităților comerciale, care au fost acceptate de către Jurcă Marius, conform surselor citate.
Relația cu Mariana Cotoi
După o săptămână de discuții, administratorul a menționat că avea relații apropiate cu Mariana Cotoi, director general al Societății „UNIREA”, și a sugerat posibilitatea de a aduce carne din Spania și Danemarca la prețuri competitive. În schimb, aceasta urma să vândă carne către Casa Unirea, beneficiind de un termen de plată favorabil.
Contracte și Probleme de Livrare
Antreprenorul a acceptat propunerea și a semnat un contract cu Casa Unirea pe 23 ianuarie 2023. Primele comenzi pentru produse au fost plasate pe 27 ianuarie 2023. Casa Unirea a emis prima factură pe 1 februarie 2023, însă livrarea produselor nu s-a realizat niciodată. La finalizarea termenului de 60 de zile pentru plată, antreprenorul a primit informații neașteptate de la partea implicată.
Discuții ulterioare și rapiditate în proces
După acest incident, interlocutorul i-a comunicat denunțătorului informații care sugerau o eventuală activitate corupătoare. Pe parcursul audierilor, se așteaptă ca procurorii să adune mai multe dovezi și să clarifice rolul diverselor persoane implicate în acest caz complex.
Impactul Asupra Mediului de Afaceri
Acest dosar a generat îngrijorare în rândul antreprenorilor care activează în domeniul comerțului cu produse alimentare. Se tem că astfel de cazuri de corupție pot afecta în mod negativ imaginea sectorului și pot descuraja investițiile externe, așa cum se întâmplă frecvent în medii unde transparența și legalitatea nu sunt respectate.
Perspectiva Viitoare a Anchetei
Investigarea faptele reclamate implică implicații legale serioase, atât pentru Mariana Cotoi cât și pentru asociatul ei. Pe măsură ce audierile continuă, se așteaptă ca procurorii să stabilească cu exactitate delictele comise și responsabilitățile fiecărei părți implicate. Așadar, acest caz va rămâne în atenția publicului și a autorităților pe parcursul intensificării demersurilor legale.
Factura către firma intermediarului
Se pare că firma Casa Unirea ar fi emis facturi către o firmă intermediară pentru produse, susținând că marfa a fost vândută de aceasta, fiind procesată la un abator închiriat în localitatea Dumbrăvița, județul Timiș. Sursele informației afirmă că, până la data de 5 octombrie 2023, Casa Unirea a întocmit 21 de facturi pentru firma menționată, care ulterior a refacturat toate produsele primite, ultima factură fiind emisă pe 10 octombrie 2023. Comenzile au fost transmise către Casa Unirea prin intermediul denunțătorului, la cererea intermediarului.
Informații despre colaborarea anterioară
În iunie 2023, denunțătorul ar fi discutat cu intermediarul, semnalând că firma respectivă nu respecta înțelegerea și că iniția vânzări către alte societăți. Intermediarul, conform surselor, ar fi răspuns că nu îi pasă timp cât facturile erau plătite și a solicitat continuarea colaborării, ceea ce a și avut loc. De la acea dată, fiecare plată efectuată de Casa Unirea către firma intermediară era urmată de contactarea denunțătorului pentru a-l informa despre plăți.
Scrisori de garanție și achiziții de furaje
În august, Barbu Bogdan-Nicolae ar fi obținut două scrisori de garanție de la Point Bank în favoarea Casei Unirea, destinate activităților comerciale cu anumite societăți. De asemenea, în acea perioadă, s-a discutat cu Cotoi Mariana despre posibila finanțare a achiziției de furaje și animale pentru firma intermediară.
Probleme cu scrisorile de garanție
În octombrie 2023, denunțătorul a avut o întâlnire cu Cotoi Mariana, exprimându-și dorința de a suspenda operațiunile și de a denunța scrisoarea de garanție pentru a recupera banii. Ulterior, s-a descoperit că scrisoarea nu putea fi utilizată pentru decontare. Denunțătorul a discutat cu intermediarul, care a promis o altă scrisoare de garanție, dar a solicitat bani pentru a plăti asigurarea în valoare de 325.000 euro, în schimbul a patru camioane cu tauri aparținând unei firme.
Vânzarea camionului și restanțele financiare
La începutul lunii decembrie 2023, denunțătorul a vândut două camioane cu tauri, evaluată la 139.062 euro, către o firmă asociată intermediarului. Acesta a promis că va achita datoria de 15.818.000 lei până la 31 decembrie 2023. Denunțătorul a confirmat la rândul său că va achita o restanță de 13.295.000 lei până la aceeași dată, promisiune care nu s-a materializat până în prezent. Deși intermediarul nu mai și-a luat angajamentul de a efectua plata și în 2024, situația a rămas neschimbată.
Cotoi Mariana și discuțiile despre biletele la ordin
În dosarul anchetei se menționează că, în ianuarie, intermediarul ar fi comunicat denunțătorului că a discutat cu Cotoi Mariana în legătură cu suspendarea plății biletelor la ordin emise în numele unor firme. Intermediarul a sugerat așteptarea încasării unui împrumut de 15.800.000 euro din Spania, care urma să fie urmat de emiterea unui nou bilet la ordin cu termen de scadență în martie 2024.
Eșecurile în obținerea împrumutului
Fără a efectua vreo plată, în aprilie 2024, intermediarul a informat denunțătorul că nu a reușit să obțină împrumutul. Această situație indică o criză financiară serioasă și complicații în relațiile comerciale dintre părți, subliniind problemele cu care se confruntau în realizarea angajamentelor contractuale.
Demersuri pentru obținerea unei linii de credit
Un individ a realizat discuții cu bănci din România și a planificat o vizită la Banca Barclays din Londra pentru a obține o linie de credit. În această context, el a solicitat suma de 54.000 euro, cerându-i unui alt colaborator să-i furnizeze un camion cu tauri și să intervină pentru a-i obține banii până la încasarea sumei. Astfel, respectivul a transferat prin intermediul unei firme suma de 54.000 euro.
Întârzierea livrării camionului cu tauri
După aproximativ nouă zile, un camion a fost trimis să încarce taurii, însă livrarea acestora a fost amânată până când intermediarul a restituit cei 54.000 euro și a achitat 20.000 euro dintr-o ultimă factură, conform surselor consultate de autor.
Discuții despre facturi neîncasate
În cele două acte de sesizare au fost menționate informații conforme că, în urma unor conversații, denunțătorii au descoperit că un angajat al unei companii a aflat că firma a încasat de la Casa Unirea contravaloarea a 21 de facturi pentru marfă ce nu a fost livrată. Se susține că intermediarul a redirecționat sumele către diverse firme din Spania, deși produsele nu au ajuns niciodată în România.
Aruncarea cărnii stricate
De asemenea, denunțătorii au precizat că au aflat de la o sursă că firma cu care au colaborat a aruncat cantități mari de carne, din cauza degradării acesteia.
Presiuni și nemulțumiri financiare
Unul dintre denunțători a menționat, într-o discuție cu intermediarul, că acesta a exprimat frustrare legată de sumele de bani pe care le-a investit, adăugând că „m-am săturat câți bani i-am dat și ea tot face presiuni pe mine”.
Cercetările ADN-ului și operațiunile subterane
În acest context, Direcția Națională Anticorupție (DNA) a demarat o anchetă pentru a investiga posibilele operațiuni ilegale desfășurate în perioada în care societatea de stat era condusă de Mariana Cotoi.
