Control Judiciar pentru Cornel Petruț Ion
Anchetatorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au impus miercuri măsura controlului judiciar asupra omului de afaceri bucureștean Cornel Petruț Ion, cunoscut sub numele de „Mangiunică”. Acesta este acuzat de evaziune fiscală, într-un caz care implică și cinci funcționari ANAF suspectați de complicitate la activitățile infracționale ale acestuia.
Măsura preventivă a fost adoptată în urma a opt percheziții efectuate la locuințele și la sediile firmei lui Ion. Autoritățile temeau că afaceristul plănuia să părăsească România fără autorizație, având în vedere că se considera că el a investit aproape două milioane de euro în proprietăți în Dubai, printr-o firmă de imobiliare din acea zonă.
Planuri de Fuga Descoperite
Probele adunate de anchetatori sugerează că Ion pregătea o evadare. O interceptare realizată de DNA a relevat discuții cu privire la sumele de bani destinate fuga sa, menționând că el și soția sa aveau de gând să transfere șapte și cinci milioane de euro, implicând și copiii lor în planul de evacuare. În acest plan, erau incluși și colaboratori care trebuiau să faciliteze părăsirea rapidă a țării.
Pe 8 mai, Ion a purtat o conversație telefonică cu un cunoscut, numit „David”, discutând despre detaliile viitoarei sale plecări din România.
Conversație Strategică
În cadrul acestei discuții, Ion i-a explicat lui David cum și-a organizat documentele necesare pentru călătorie. „Mi-am făcut dosarele, le-am depus la avocați și am obținut toate aprobările”, a afirmat Ion. El a subliniat că avocatul său i-a recomandat să finalizeze diverse analize înainte de depunerea documentației în Emirate, anticipând că acest proces nu va dura mai puțin de șase zile.
Aceasta mărturie scoate în evidență grija lui Ion pentru a se asigura că planul său este bine pus la punct și că are o structură clară, pentru a diminua riscurile întâmpinate.
Asistență Externă pentru Retragere
Conversația a continuat cu Ion menționând că are „o pilă” în Emirate care putea ajuta în demersurile lui. David părea să fie bine informat cu privire la procedurile de imigrare și a arătat disponibilitate de a ajuta la accelerarea planurilor, menționând că va verifica detalii legate de proprietăți și de cerințele pentru obținerea vizei de aur.
Discuțiile pun accent pe complexitatea și omogenitatea planului lui Ion, care evident implică nu doar soția, ci și alți membri ai familiei sale.
Finanțele pentru Exil
Ion a detaliat și sumele pe care el și soția sa le aveau pregătite, menționând că fiecare dintre ei avea acces la milioane de euro. Această discuție referitor la fonduri sugerează o planificare meticuloasă a plecării și o intenție clară de a nu lăsa nimic la voia întâmplării în cazul în care ar fi fost nevoit să acționeze rapid.
„Are ea cinci milioane…și am și eu…șase, șapte”, a afirmat Ion, încercând să sublinieze faptul că amândoi erau pregătiți să conteste orice obstacol financiar în calea unei posibile strămutări.
Implicațiile Familiei în Plan
Discuțiile continuă cu Ion punctând și rolul copiilor lor în acest plan. El a menționat că planurile actuale implicau inclusiv obținerea unor vize pentru aceștia, sugerând că intenționa să se asigure că întreaga familie ar putea părăsi România în siguranță.
Aceste aspecte subliniază nu doar ambițiile personale ale lui Ion, dar și angajamentele sale familiale în punctul culminant al unei astfel de acțiuni, ceea ce ar putea influența percepția autorităților asupra gravității situației.
În concluzie, acest caz urmărește nu doar starea lui Cornel Petruț Ion, ci și implicațiile legale și morale ale acțiunilor individuale în fața responsabilităților cetățenești, dând naștere la întrebări cu privire la sistemul fiscal și la etica profesională în rândul funcționarilor publici.
Întrevederea dintre DAVID și ION CORNEL-PETRUȚ
În timpul unei discuții telefonice, ION CORNEL-PETRUȚ a afirmat că se pot face inclusiv solicitări pentru copii, la care DAVID a răspuns afirmativ, menționând că este posibil să se depună dosare pentru fiecare tip de viză. ION CORNEL-PETRUȚ a confirmat această informație, iar DAVID promite să se intereseze și să revină cu detalii. Dialogul s-a încheiat cordial, ambele părți exprimându-și saluturi.
Identitatea lui „David”
Verificările efectuate în surse accesibile publicului identificate pe internet arată că numărul de telefon al lui Cornel Petruț Ion este asociat cu RIZESCU REAL ESTATE LLC, o companie înregistrată în DUBAI de către RIZESCU DAVID. Această firmă, conform informațiilor disponibile, are ca obiectiv asistarea clienților în achiziția de imobile în DUBAI. De asemenea, compania colaborează cu dezvoltatorul imobiliar DAMAC pentru care realizează operațiuni de intermediere.
Procurorii au descoperit că suma semnificativă de bani erau transferate lunar, printr-un cont deschis în România pe numele soției lui Rizescu David, pentru imobile achiziționate de către aceștia de la DAMAC.
Investigația DNA
Oficialii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au lansat o anchetă în privința lui Cornel Petruț Ion, cunoscut și sub numele de „Mangiunică”, pentru evaziune fiscală și abuz în serviciu. Se pare că Petruț își pregătea plecarea în Emiratele Arabe Unite, având dezvoltată o rețea de afaceri în Dubai, unde investea sume considerabile în proprietăți de lux, dar și discuta despre obținerea vizelor necesare pentru a părăsi țara.
Aceste informații au generat suspiciuni privind un potențial plan de fugă, care ar putea împiedica justiția să-l tragă la răspundere pentru neplata corectă a TVA-ului în urma vânzărilor de imobile.
Controalele judiciare
În urma desfășurării anchetei, procurorii au stabilit că inculpatul deține proprietăți și conturi bancare în străinătate, inclusiv în Dubai, și intenționează să obțină o viză de rezidență pe termen lung pentru a se stabili acolo împreună cu familia sa. Această situație a stârnit temeri că Petruț s-ar putea eschiva de urmărirea penală prin părăsirea României, afectând astfel buna desfășurare a procesului penal. În acest context, DNA a instituit controlul judiciar asupra lui, impunându-i restricții de a părăsi țara fără aprobarea organelor de cercetare sau a instanței.
Acțiunile de evaziune fiscală
În ciuda faptului că Ion Cornel-Petruț a investit sume semnificative în proprietăți de lux și discuta despre resursele necesare unei vieți confortabile în străinătate, se pare că nu a intenționat să compenseze prejudiciul cauzat statului român prin acțiunile sale. Conform surselor judiciare, Petruț a generat un prejudiciu bugetului statului de aproximativ 20.468.734 lei, sumă pe care nu a încercat să o repare. De asemenea, s-a reținut că infracțiunea comisă a avut loc pe parcursul a circa doi ani, ceea ce agravează și mai mult gravitatea acuzației.
Aparent, valorificarea acestor fapte de către anchetatori sugerează o rețea complexă de evaziune fiscală și intenția deliberată de a ocoli legislația română, fapt care invită la monitorizarea atentă a acțiunilor viitoare ale inculpatului.
Investigația procurorilor
În urma unei investigații detaliate, autoritățile au descoperit că soția lui Petruț Ion, împreună cu acesta, realizau plăți constante de zeci și sute de mii de euro către o firmă, care acționa ca intermediar pentru o agenție imobiliară din Dubai. Aceasta a ridicat suspiciuni cu privire la natura acestor tranzacții, care erau destinate achiziționării de proprietăți acolo, având în vedere că cei doi plănuiau să se mute împreună cu copiii lor.
Acuzațiile formulate de autorități
Procurorii susțin că, dincolo de aspectele fiscale, legislația era ignorată de dezvoltatorul imobiliar. Aceștia afirmă că firma nu avea dreptul de a aplica o cotă redusă de TVA de 5% la vânzarea locuințelor către persoane fizice, din cauza imposibilității de a locui efectiv în proprietățile respective la momentul livrării. Conform informațiilor furnizate de Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, au fost calculate prejudicii în valoare totală de 59.579.484 lei. Aceasta include 20.468.734 lei, sumă rambursată în mod nejustificat cu titlu de TVA pentru perioada fiscală 2019 – 2020, alături de 39.110.750 lei pe care contribuabilul trebuia să o achite către bugetul de stat, tot pentru acea perioadă.
Prejudiciul estimat la aproape 60 de milioane de lei
În cadrul aceleași investigații, inculpatul I.C.P., administrator al dezvoltatorului imobiliar implicat, împreună cu complicea sa V.A., ar fi stabilit, cu rea-credință, valoarea taxei pe valoare adăugată (TVA) colectate. Aceasta a fost raportată la un nivel net inferior față de cel cerut de legislația fiscală, facilitând astfel obținerea, pe nedrept, a unei sume de 20.468.734 lei pentru reducerea obligațiilor fiscale. Această acțiune a fost considerată o infracțiune gravă, având în vedere impactul asupra bugetului de stat.
Acțiuni legale și măsuri preventiv
Ca urmare a concluziilor procurorilor, a fost instituită măsura asiguratorie a sechestrului asupra unor bunuri aparținând inculpatului I.C.P., în valoare de 20.468.734 lei, pentru a asigura repararea prejudiciului cauzat prin infracțiunile săvârșite. De asemenea, s-a dispus măsura preventivă a controlului judiciar față de acesta, subliniind gravitatea acuzațiilor aduse și impunerea de restricții în activitățile acestuia până la finalizarea procesului.”
