Fraudă financiară de 19 milioane de lei în Brașov
Conform informațiilor recente, o firmă din Brașov este suspectată de însușirea ilegală a unei sume de 19.000.000 de lei din patrimoniul său, acțiuni ce s-ar fi desfășurat din anul 2018 până în prezent. Conducerea entității economice este acuzată de înregistrarea unor achiziții fictive de bunuri și servicii în contabilitate.
Deturnarea fondurilor și sponsorizări fictive
Sumele obținute din aceste tranzacții, inclusiv plățile realizate în baza unor contracte de sponsorizare cu o asociație asociată firmei, au fost deturnate. Poliția din Brașov a efectuat 9 percheziții, în urma cărora au fost confiscate documente financiar-contabile și medii de stocare informatice.
Prejudiciul estimat asupra bugetului de stat
Se estimează că prejudiciul adus bugetului de stat se ridică la aproximativ 4.000.000 de lei, sumă generată prin cheltuieli fictive legate de comercializarea utilajelor forestiere și servicii de marketing. Această situație a fost cauzată de activitățile de înregistrare a cheltuielilor nelegale.
Declarațiile IGPR
Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a comunicat că „activitatea a avut drept scop descoperirea și ridicarea de obiecte și înscrisuri de evidență contabilă și medii de stocare vizând activitatea unei persoane juridice, care, în perioada 2018 – prezent, ar fi înregistrat în contabilitate cheltuieli constând în achiziții fictive de bunuri și prestări de servicii (consultanță, marketing) în legătură cu comercializarea de utilaje forestiere sau pentru prelucrarea lemnului, fiind cauzat, prin acestea, un prejudiciu bugetului de stat de aproximativ 4.000.000 de lei. De asemenea, conducerea persoanei juridice și-ar fi însușit, în mod ilegal, din patrimoniul societății, aproximativ 19.000.000 de lei, reprezentând plățile aferente achizițiilor fictive, respectiv plata mai multor contracte de sponsorizare încheiate cu o asociație controlată de persoane din anturaj.”
Urmărirea penală și ancheta în desfășurare
În urma probatoriului, cinci persoane au fost puse sub urmărire penală, iar cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov. Ancheta vizează nu doar recuperarea prejudiciului, ci și stabilirea tuturor circumstanțelor implicate în acest caz complex de fraudă financiară.
