Legăturile financiare ale lui Prigojin
Fondatorul grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a folosit în secret serviciile băncilor JPMorgan Chase din Statele Unite și HSBC din Marea Britanie pentru a realiza plăți destinate finanțării operațiunilor sale din Africa. Aceste informații au fost dezvăluite prin intermediul unor documente obținute de Centrul pentru Studii Avansate de Apărare (C4ADS) din Washington. Acțiunile lui Prigojin ar putea provoca perturbații semnificative în sistemele financiare din SUA și Marea Britanie, având în vedere că liderul Wagner se afla sub incidența sancțiunilor occidentale în perioada efectuării acestora, conform Rador Radio România.
Afacerea Meroe Gold
Documentele arată că, în august 2017, compania minieră sudaneză Meroe Gold, utilizată ca paravan pentru activitățile grupului Wagner și controlată de Prigojin, a achiziționat echipamente în valoare de 688.000 de dolari de la compania chineză Henan Liming. Plățile intermediare au fost realizate prin JPMorgan Chase din New York. În luna septembrie a aceluiași an, Meroe Gold a făcut o altă achiziție, generatoare și piese de schimb de aproape 80.000 de dolari de la AGG Power, tot din China.
Tranzacții dubioase prin bănci internaționale
Plata pentru achizițiile de la AGG Power a fost efectuată inițial prin JPMorgan Chase și, ulterior, prin Hang Seng Bank din Hong Kong, parte a grupului HSBC. Conform publicației FT, nu există dovezi că aceste instituții financiare ar fi avut cunoștință despre sursa plăților respective.
Reacțiile băncilor implicate
HSBC a refuzat să comenteze în legătură cu tranzacțiile către Sudan, însă a afirmat că banca este ‘profund angajată în combaterea infracționalității financiare și în protejarea integrității sistemului financiar global’. De asemenea, oficialii JPMorgan au declarat că au efectuat o investigație, dar nu au găsit înregistrări ale acestor tranzacții.
Sancțiuni impuse lui Prigojin și grupului Wagner
Evgheni Prigojin a fost afectat de sancțiuni americane începând cu 2016, iar grupul Wagner a fost introdus pe lista sancțiunilor din 2017. Compania Meroe Gold a fost sancționată în 2018, fiind considerată ‘deținută sau controlată de Prigojin’ și acuzată de ‘exploatarea resurselor naturale ale Sudanului în interes personal’.
Activitățile lui Prigojin în Africa
Raportul C4ADS evidențiază faptul că entitățile comerciale asociate lui Prigojin și Wagner au reușit să se infiltreze în Africa prin mijloace atât legale, cât și ilegale, reușind să se integreze în structurile sistemului financiar global și în rețelele logistice existente.
