SURSE Gabriel Daraban, eliberat pe control judiciar în dosarul DIICOT de la Oil Terminal

Gabriel Daraban, fost director comercial al companiei Oil Terminal, a fost plasat de DIICOT sub control judiciar în dosarul de evaziune cu motorină. Informația vine pe surse, după ce, ieri, Daraban a fost dus inclusiv la audieri, fiind suspectat că știa de neregulile care aveau loc la Oil Terminal, însă a permis ca acestea să continue.

Detalii despre dosar

Fostul director de la Oil Terminal şi omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reţinuţi joi seara de procurorii DIICOT, însă anchetatorii au decis vineri să nu ceară în instanţă arestarea acestora şi să-i plaseze sub control judiciar.

Gabriel Daraban este fratele şefului Camerei de Comerţ şi Industrie a României, Mihai Daraban, cel care a plătit zborurile private cu politicieni, magistraţi şi oameni de afaceri în Mykonos.

46 de percheziții, în mai multe județe, pentru evaziune fiscală

Procurorii DIICOT şi poliţişti din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate au efectuat joi 46 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Constanţa, Bacău, Prahova, Galaţi şi Ilfov într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, obţinere ilegală de fonduri, înşelăciune, deturnare a licitaţiilor publice şi abuz în serviciu, unele dintre acestea în formă continuată şi cu consecinţe deosebit de grave.

Printre cei vizaţi de anchetă sunt şeful Biroului Vamal Constanţa şi inspectori vamali din acest judeţ, şeful inspecţiei fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal Constanţa şi angajaţi de la CEC Bank Bucureşti.

Cum funcționa gruparea, conform DIICOT

Conform DIICOT, în anul 2023, patru persoane au constituit o grupare de criminalitate organizată, la care au aderat, ulterior, alţi membri, în scopul obţinerii unor importante beneficii materiale, prin sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale aferente comercializării produselor petroliere (motorină).

Într-un comunicat transmis joi, DIICOT a precizat că din probele administrate până în prezent nu a rezultat că motorina comercializată de membrii grupării ar proveni de la distribuitori din Federaţia Rusă. Ancheta vizează în principal eludarea obligaţiilor fiscale privind plata TVA şi a accizelor aferente comercializării produselor petroliere.